Aviso de convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados

En virtud de lo establecido en las disposiciones legales vigentes que la rigen y en sus Estatutos Sociales, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados que se celebrará el día martes diecisiete (17) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), a las cinco horas de la tarde (5:00 p.m.), en el Salón de Capacitación II de su oficina principal y domicilio social, ubicado en la avenida 27 de Febrero 218 Ensanche El Vergel de esta ciudad, para debatir y estatuir sobre el siguiente orden del día:

  1. Informe de Gestión Anual de la Junta de Directores sobre el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017 y aplicación de los resultados del indicado ejercicio;

  2. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017, el cual incluye, conjuntamente con el Informe de Gestión Anual, entre otros: (i) Objetivos anuales de la Asociación; (ii) Factores de riesgo material previsibles; (iii) Estructura y políticas de gobierno corporativo; (iv)  Informe de Evaluación sobre el funcionamiento de la Junta de Directores y Comités de Apoyo; e, (v) Informe sobre la Evaluación de la Idoneidad de los Miembros de la Junta de Directores, Alta Gerencia y Personal Clave;

  3. Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017;

  4. Dar descargo a los Miembros de la Junta de Directores por su gestión durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017, en caso de proceder;

  5. Designar el o los Comisarios de Cuentas para un período de dos (2) años y fijar su retribución, conforme las disposiciones legales;

  6. Informes y normas internas sobre gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo aprobados por la Junta de Directores: (i) Modificación del Reglamento de Asambleas Generales de Asociados; (ii) Modificación de la Política de Compensación, Beneficios y Derechos de los Miembros de la Junta de Directores; (iii) Cumplimiento Regulatorio; y, (iv) Cumplimiento y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El Informe de Gestión Anual de la Junta de Directores, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Informe del Comisario de Cuentas, los Estados Financieros, el Informe de los Auditores Externos, los informes en materia de gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Reglamento de Asambleas Generales de Asociados, y los demás documentos e informaciones exigidos por el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se encuentran a disposición de los asociados desde esta fecha en la Secretaría de la Junta de Directores, localizada en el cuarto piso del domicilio social de la Asociación. Los poderes de representación deberán depositarse en Secretaría por lo menos un (1) día antes de la celebración de la Asamblea. 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 28 de marzo de 2018.

 

FREDDY A. REYES PÉREZ

Presidente Junta de Directores

 

 

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