Aviso de Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
Anual de Asociados

En virtud de lo establecido en las disposiciones legales vigentes que la rigen y en sus Estatutos Sociales, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos CONVOCA a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados que se celebrará el día jueves catorce (14)  del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), a las cinco horas de la tarde (05:00 p.m.), en el quinto piso del local de su oficina principal y domicilio social, ubicado en la avenida 27 de Febrero 218 Ensanche El Vergel de esta ciudad, para debatir y estatuir sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gestión Anual de la Junta de Directores sobre el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.

2. Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual incluye, conjuntamente con el Informe de Gestión Anual, los objetivos anuales de la Asociación; los factores de riesgo material previsibles; la estructura y políticas de gobierno corporativo, así como el Informe de Evaluación de la Junta de Directores y Comités de Apoyo.

3. Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4. Dar descargo a los Miembros de la Junta de Directores por su gestión durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015, en caso de proceder.

5. Designar él o los Comisarios de Cuentas por el período de dos (2) años y fijar su retribución, conforme las disposiciones legales.

6. Informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones relativo a la constatación de la causa de cese presentada mediante renuncia por el Dr. Luis E. Escobal Rodríguez como Miembro Externo No Independiente de la Junta de Directores, por haber alcanzado la edad límite estatutaria.

7.  Informe relativo al análisis del cumplimiento o no de los requerimientos reglamentarios a toda persona física propuesta para fungir como miembros de la Junta de Directores para el período 2016-2019, rendido por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

8. Elegir los  Miembros de la Junta de Directores para un período de tres (3) años.

9. Informe Regulatorio.

El Informe de Gestión Anual de la Junta de Directores, el Informe del Comisario de Cuentas, los Estados Financieros, el Informe de los Auditores Externos, los Informes del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, el Reglamento de Asamblea, y los demás documentos e informaciones exigidos por el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se encuentran a disposición de los asociados desde esta fecha en la Secretaría de la Junta de Directores, localizada en el piso 4 del domicilio social de la Asociación.  Los poderes de representación deberán depositarse en Secretaría por lo menos un (1) día antes de la celebración de la Asamblea.

Santo Domingo, Distrito Nacional, 29 de marzo de 2016.

FREDDY A. REYES PÉREZ

Presidente Junta de Directores

Fonofácil: Desde la Ciudad 809.731.3333 (opción 0) y desde el interior sin cargos 1(809)200.3333 *256 desde tu celular info@alnap.com.do