Annabelle del C. Frias Gómez

Annabelle del C. Frias Gómez 
2do VP Cumplimiento y Prevención de Lavado 

Doctora en Derecho, Magna Cum Laude, de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), cuenta con Magister en Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como especializaciones en Derecho de los Mercados Financieros y en Compliance, nivel experto, ambos por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)/ Madrid, España, además de estar Certificada en Antimoney Laundering por Florida International University (FIU) y por Florida International Banker’s Association (FIBA).

La Sra. Frias cuenta con trayectoria profesional de diez años en funciones de Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Activos. Posee una sólida formación en regulación monetaria y financiera, así como del mercado de valores. Asimismo posee amplia experiencia en el desarrollo de la cultura de cumplimiento y de programas de entrenamiento para la gestión del riesgo de cumplimiento.

 

Fonofácil: Desde la Ciudad 809.731.3333 (opción 0) y desde el interior sin cargos 1(809)200.3333 *256 desde tu celular info@alnap.com.do